四川公安破获39亿跨境外汇非法经营案 涉案21人移送审查（2024最新通报）

据红星新闻报道，5月15日四川省公安厅重磅发布10起经济犯罪典型案例，其中"2•6"特大非法经营外汇案引发市场高度关注。该案揭露了一个利用虚拟货币+礼品卡的新型跨境资金非法通道：

• 犯罪时间线：2021年8月起，樊某、何某、陈某犯罪团伙在成都先后注册工作室、科技咨询公司作为掩护
• 作案手法：通过社交软件精准引流客户，勾结境外汇兑机构国内代理
• 资金通道：采用境外礼品卡套现+虚拟币对敲组合模式规避监管
• 涉案规模：累计提供人民币非法跨境汇兑39亿元
• 最新进展：2024年12月完成21名犯罪嫌疑人抓捕并移送审查起诉

【投资者警示】此类案件暴露出三大风险点：
1. 资金安全风险：非法通道可能导致投资者资金被冻结或血本无归
2. 法律连带风险：参与非法汇兑可能面临洗钱罪共犯指控
3. 市场波动风险：监管收紧或引发相关虚拟货币价格剧烈波动