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柬埔寨190亿美元加密诈骗产业链曝光:官员涉案、Huione成洗钱枢纽
根据Humanity Research Consultancy(HRC)最新调查报告显示,柬埔寨官员涉嫌从规模高达190亿美元的加密诈骗产业中获利。该犯罪网络涉及多项非法活动,包括:
- 跨国贩卖劳工
- 运营网络诈骗园区
- 通过Huione公司进行资金操作
Huione的金融规避手段
调查发现,Huione公司通过发行未受监管的稳定币绕过柬埔寨金融体系,并利用基于Telegram的"Huione Guarantee"平台处理非法资金流动。这种操作模式已引起国际监管机构高度关注。
国际制裁与平台封禁
美国财政部近期将Huione正式列为"主要洗钱关注对象",并提议全面切断其与美国金融系统的联系。联合国报告则警告柬埔寨正在成为全球加密货币欺诈中心。作为响应,Telegram已批量封禁与Huione相关的账户。
对投资者的潜在影响:
1. 加密货币监管风险升级
2. 东南亚投资环境信用度下降
3. 稳定币项目审查将更严格
4. 跨境资金流动监控加强
5. 与柬埔寨相关的金融产品可能面临估值压力
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